证券代码：300651     证券简称：金陵体育           公告编号：2025-043  债券代码：123093     债券简称：金陵转债            江苏金陵体育器材股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。    重要提示：    江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025 年  债”当期转股价格（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股）。如后续公司股  票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“金陵转债”  的有条件赎回条款。根据《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象  发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎  回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价  格赎回全部或部分未转股的“金陵转债”。    敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，  并及时关注公司后续公告，注意投资风险。    一、可转换公司债券基本情况   （一)可转债公司债券发行情况    经中国证券监督管理委员会证监许可20203555 号文《关于同意江苏金陵  体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公  司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100  元人民币，共 250.00 万张，发行总金额 25,000.00 万元,期限 6 年。   （二)可转债公司债券上市情况    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 2.50 亿元可转换公  司债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券 代码“123093”。  （三)可转债公司债券转股期限    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的相关规定， 公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 1 月 25 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 7 月 26 日） 起至可转换公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 18 日。  （四）可转债公司债券转股价格调整情况 会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》， 并于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以 利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元人民币（含税）进行分配， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司实施完成 2020 年年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转 债发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股调 整为 49.19 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064）。 事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议 案》，并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会审议通过上述议案，同 意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999999 元人民币（含税）进行分 配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司实施完成 于可转债发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19 元/股调整为 49.09 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网 上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》                        （公告编号：2022-032）。 分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登 记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,584 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.199987 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不 进行资本公积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司实施完成 2022 年年度权益分 派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关 规定，金陵转债转股价格于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股调整为 48.97 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转 换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-034）。 次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股 权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,930 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不 进行资本公积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司实施完成 2023 年年度权益分 派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关 规定，金陵转债转股价格于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股调整为 48.82 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转 换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。 了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，同意将该议案提 交 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在 巨潮资讯网上发布的《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的公告》 （公告编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》， 授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“金陵转债” 转股价格的全部事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金陵转债”转股价 格的议案》。公司根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发 行的有关规定，金陵转债转股价格于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/股调整 为 20.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上发布的 《关于向下修正“金陵转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-074）。 十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并 于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利 润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,751,838 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）进行分配，不送 红股，不进行资本公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司实施完成 2024 年 年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债 发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2025 年 5 月 28 日起由原 20.00 元/股调 整为 19.85/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上发布的 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。   二、可转换公司债券有条件赎回条款  （一）有条件赎回条款   根据《募集说明书》的规定，“金陵转债”有条件赎回条款如下：   在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决 定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。  （二）票面利率    根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即 自 2021 年 1 月 19 日至 2027 年 1 月 18 日。第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，第 三年为 1.5%，第四年为 3.0%，第五年为 3.5%，第六年为 4.0%。    “金陵转债”本期票面利率 3.5%。    三、本次可能触发“金陵转债”有条件赎回条款的情况    公司股票价格自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 18 日，已有连续 10 个交易 日的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价格（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有 可能触发“金陵转债”的有条件赎回条款。根据《江苏金陵体育器材股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说 明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“金陵转债”。    四、其他事项    根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有 条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解公 司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，及时关注公司后续相关公告， 注意可转债投资风险。    投资者如需了解“金陵转债”的其他相关内容，请查阅公司 2021 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏金陵体育器材股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。    敬请广大投资者注意投资风险。    特此公告。                          江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

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